أمن كازابلانكا يوقف رجل أعمال يتزعم شبكة واسعة في غسيل الأموال وحيازة الكوكايين رفقة فتاتين

الأخبار المغربية

الدارالبيضاء – أطاحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء أنفا، برجل أعمال متلبسا بحيازة لفافات كوكايين رفقة فتاتين داخل غرفة بفندق مصنف بتراب عمالة مقاطعات أنفا، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، بالنسبة للشيكات بدون رصيد سيتم إطلاق سراحه قريبا لكن هل سيتم تعميق البحث مع الأشخاص الذين يعملون معه و المطرودين منهم للوقوف على الخروقات الخطيرة لرجل الأعمال في كل شيء واللائحة طويلة، الأمر يدعو لدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضاية على الخط للبحث في قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال وكيف يتم جمع الأموال في الدارالبيضاء و مراكش وطنجة وغيرها من المدن المعنية بغسيل الأموال وتهريب العملة المغربية والأورو والدولار إلى أوروبا وأمريكا وكندا وشراء الشقق والعقارات في إسبانيا على الخصوص.

تم اليوم الأحد 13 أكتوبر 20 تقديم رجل الأعمال أمام أنظار وكيل الملك بالدارالبيضاء بتهمة إصدار شيك بدون رصيد و حيازة لفافات الكوكايين والفساد، ويبقى موضوع تبييض الأموال ولماذا أعطى شيكات على سبيل الضمان؟ والاتجار في البشر والكوكايين هو الموضوع الأهم وبتعميق البحث مع محيط رجل الأعمال والعاملين معه سيضعون بين أيديكم لائحة أسماء الأشخاص الذين يتعاملون معه وتورطهم في عمليات قتل واعتداء على مجموعة من المغاربة وترهيبهم والنصب والاحتيال وشركات كراء السيارات وكل ما له علاقة بغسل الأموال، عصابة رجل الأعمال مختبئة في الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية لتفادي الاعتقال.

التبييض هنا لا يقصد أن يتم استخدام الأموال المجهولة المصدر لإقامة مقاولة، خارج إطار البنوك التجارية أو الرقابة البنكية لدى بنك المغرب، هناك جهات أخرى مسؤولة عن تلك الشبهات، حيت يتم إدخال أموال مجهولة المصدر في منشأة قائمة و تحديدا في دورتها التشغيلية! حجم عمل تلك المنشأة (نادي رياضي أو مقهى الشيشا أو صالون تجميل أو مطعم فاخر…إلخ)  لا يتناسب مع الأموال المودعة أو المسحوبة من حساباتها لدى البنوك.

مرة أخرى تعميق البحث مع محيط رجل الأعمال ومن معه ولكم واسع النظر.